Regulation

Hvidvask af penge

Også: AML

Det reguleringsregime, der forpligter betalingsinstitutter til at opdage og rapportere mistænkelig aktivitet.

AML-forpligtelser påhviler indløseren, PSP'en og (ofte) forhandleren. Kontrollerne omfatter transaktionsovervågning, sanktionsscreening, rapportering af mistænkelige aktiviteter og periodiske fillfornyelser. AML-misligholdelse kan lukke et MID fra den ene dag til den anden.

Relaterede termer

Kend din kunde

Reguleret identitetsverifikation af forhandleren (KYB) og, hvor det er relevant, forhandlerens kunder (KYC).

Indløser

Den licenserede bank eller finansielle institution, der administrerer forhandlerens MID og afregner korttransaktioner på forhandlerens vegne.

Kom i gang

Klar til fart?

Fortæl os om din virksomhed. Vi matcher dig med de rigtige indløserpartnere og den rigtige rute, typisk inden for en uge.

Ansøg nu Udforsk platformen