Regulation

Kend din kunde

Også: KYC, KYB

Reguleret identitetsverifikation af forhandleren (KYB) og, hvor det er relevant, forhandlerens kunder (KYC).

KYB (Know Your Business) er de onboardings-tjek, en indløser eller PSP udfører på forhandleren: ID, ejerskab, sanktioner, PEP, regulatorstatus. KYC anvender den samme logik på slutkunder i regulerede vertikaler (spil, FX, krypto). Godt udført KYC/KYB muliggør hurtigere onboarding og lavere reserver.

Relaterede termer

Hvidvask af penge

Det reguleringsregime, der forpligter betalingsinstitutter til at opdage og rapportere mistænkelig aktivitet.

Indløser

Den licenserede bank eller finansielle institution, der administrerer forhandlerens MID og afregner korttransaktioner på forhandlerens vegne.

Kom i gang

Klar til fart?

Fortæl os om din virksomhed. Vi matcher dig med de rigtige indløserpartnere og den rigtige rute, typisk inden for en uge.

Ansøg nu Udforsk platformen