Regulation

Anti-money laundering

Også: AML

Reguleringsregimet som forplikter betalingsinstitusjoner til å oppdage og rapportere mistenkelig aktivitet.

AML-forpliktelser ligger hos innløseren, PSP-en og (ofte) forhandleren. Kontrollene inkluderer transaksjonsovervåking, sanksjonsscreening, rapportering av mistenkelig aktivitet og periodisk filoppdatering. Manglende AML kan stenge ned en MID over natten.

Relaterte termer

Know Your Customer

Regulert identitetsverifisering av forhandleren (KYB) og, der det er relevant, forhandlerens kunder (KYC).

Innløser

Den lisensierte banken eller finansinstitusjonen som innehar forhandlerens MID og gjør opp korttransaksjoner på vegne av forhandleren.

Kom i gang

Klar for fart?

Fortell oss om bedriften din. Vi vil matche deg med de rette innløserpartnerne og den rette ruten, vanligvis innen en uke.

Søk nå Utforsk plattformen