Regulation

Know Your Customer

Også: KYC, KYB

Regulert identitetsverifisering av forhandleren (KYB) og, der det er relevant, forhandlerens kunder (KYC).

KYB (Know Your Business) er ombordstigningskontrollene en innløser eller PSP kjører på forhandleren: ID, eierskap, sanksjoner, PEP, regulatorstatus. KYC anvender samme logikk på sluttkunder i regulerte vertikaler (spill, FX, krypto). Utført godt, løser KYC/KYB opp for raskere ombordstigning og lavere reserver.

Relaterte termer

Anti-money laundering

Reguleringsregimet som forplikter betalingsinstitusjoner til å oppdage og rapportere mistenkelig aktivitet.

Innløser

Den lisensierte banken eller finansinstitusjonen som innehar forhandlerens MID og gjør opp korttransaksjoner på vegne av forhandleren.

Kom i gang

Klar for fart?

Fortell oss om bedriften din. Vi vil matche deg med de rette innløserpartnerne og den rette ruten, vanligvis innen en uke.

Søk nå Utforsk plattformen