Regulation

Know Your Customer

Även: KYC, KYB

Reglerad identitetsverifiering av handlaren (KYB) och, där det är relevant, handlarens kunder (KYC).

KYB (Know Your Business) är de boardingkontroller som en inlösare eller PSP kör på handlaren: ID, ägande, sanktioner, PEP, regulatorisk status. KYC tillämpar samma logik på slutkunder inom reglerade vertikaler (spel, FX, krypto). Om det görs bra underlättar KYC/KYB snabbare onboarding och lägre reserver.

Relaterade termer

Anti-money laundering

Det regelverk som ålägger betalningsinstitut att upptäcka och rapportera misstänkt aktivitet.

Inlösare

Den licensierade banken eller finansinstitutionen som innehar handlarens MID och avräknar korttransaktioner för handlarens räkning.

Kom igång

Redo för fart?

Berätta om ditt företag. Vi matchar dig med rätt inlösenpartners och rätt rutt, vanligtvis inom en vecka.

Ansök nu Utforska plattformen