Cardflo

Regulation

Anti-Geldwäsche

Auch: AML

Das regulatorische Regime, das Zahlungsinstitute verpflichtet, verdächtige Aktivitäten zu erkennen und zu melden.

AML-Verpflichtungen liegen beim Acquirer, PSP und (oft) beim Händler. Zu den Kontrollen gehören Transaktionsüberwachung, Sanktionsprüfung, Meldung verdächtiger Aktivitäten und regelmäßige Aktualisierung der Akten. Ein AML-Fehler kann einen MID über Nacht stilllegen.

Verwandte Begriffe

Know Your Customer

Regulierte Identitätsprüfung des Händlers (KYB) und gegebenenfalls der Kunden des Händlers (KYC).

Acquirer

Die lizenzierte Bank oder das Finanzinstitut, das die Händler-MID verwaltet und Kartentransaktionen im Namen des Händlers abwickelt.

Loslegen

Bereit für Geschwindigkeit?

Erzählen Sie uns von Ihrem Unternehmen. Wir bringen Sie mit den richtigen Acquiring-Partnern und der richtigen Route zusammen, meist innerhalb einer Woche.

Jetzt anmelden Plattform erkunden