Regulation

Proti praní špinavých peněz

Také: AML

Regulační režim, který ukládá platebním institucím povinnost odhalovat a hlásit podezřelé aktivity.

Povinnosti AML leží na akceptantovi, PSP a (často) obchodníkovi. Kontroly zahrnují monitorování transakcí, prověřování sankcí, hlášení podezřelých aktivit a pravidelné aktualizace souborů. Selhání AML může přes noc uzavřít MID.

Související pojmy

Poznej svého zákazníka

Regulovaná kontrola totožnosti obchodníka (KYB) a, kde je to relevantní, zákazníků obchodníka (KYC).

Akceptant

Licencovaná banka nebo finanční instituce, která spravuje MID obchodníka a vyřizuje karetní transakce jménem obchodníka.

Začít

Připraveni na rychlost?

Řekněte nám o svém podnikání. Spojíme vás s těmi správnými akvizičními partnery a správnou cestou, obvykle do týdne.

Žádat nyní Prozkoumat platformu