Regulation

Poznej svého zákazníka

Také: KYC, KYB

Regulovaná kontrola totožnosti obchodníka (KYB) a, kde je to relevantní, zákazníků obchodníka (KYC).

KYB (Know Your Business) jsou kontroly při onboardingu, které akceptant nebo PSP provádí u obchodníka: ID, vlastnictví, sankce, PEP, status regulátora. KYC aplikuje stejnou logiku na koncové zákazníky v regulovaných odvětvích (herní průmysl, FX, krypto). Dobře provedené KYC/KYB urychluje onboarding a snižuje rezervy.

Související pojmy

Proti praní špinavých peněz

Regulační režim, který ukládá platebním institucím povinnost odhalovat a hlásit podezřelé aktivity.

Akceptant

Licencovaná banka nebo finanční instituce, která spravuje MID obchodníka a vyřizuje karetní transakce jménem obchodníka.

Začít

Připraveni na rychlost?

Řekněte nám o svém podnikání. Spojíme vás s těmi správnými akvizičními partnery a správnou cestou, obvykle do týdne.

Žádat nyní Prozkoumat platformu