Regulation

Ken uw klant

Ook: KYC, KYB

Gereguleerde identiteitsverificatie van de merchant (KYB) en, indien van toepassing, van de klanten van de merchant (KYC).

KYB (Know Your Business) zijn de boardingcontroles die een acquirer of PSP uitvoert op de merchant: ID, eigendom, sancties, PEP, status van de toezichthouder. KYC past dezelfde logica toe op eindklanten in gereguleerde sectoren (gaming, FX, crypto). Goed uitgevoerd, ontgrendelt KYC/KYB snellere boarding en lagere reserves.

Gerelateerde termen

Anti-witwaspraktijken

Het regelgevingskader dat betalingsinstellingen verplicht om verdachte activiteiten op te sporen en te melden.

Acquirer

De erkende bank of financiële instelling die de MID van de verkoper beheert en kaarttransacties namens de verkoper afhandelt.

Beginnen

Klaar voor snelheid?

Vertel ons over uw bedrijf. Wij matchen u met de juiste acquiring-partners en de juiste route, doorgaans binnen een week.

Nu aanvragen Verken het platform