Regulation

Anti-witwaspraktijken

Ook: AML

Het regelgevingskader dat betalingsinstellingen verplicht om verdachte activiteiten op te sporen en te melden.

AML-verplichtingen liggen bij de acquirer, PSP en (vaak) de merchant. Controles omvatten transactiemonitoring, sanctiescreening, rapportage van verdachte activiteiten en periodieke bestandsvernieuwingen. Falen in AML kan een MID van de ene op de andere dag uitschakelen.

Gerelateerde termen

Ken uw klant

Gereguleerde identiteitsverificatie van de merchant (KYB) en, indien van toepassing, van de klanten van de merchant (KYC).

Acquirer

De erkende bank of financiële instelling die de MID van de verkoper beheert en kaarttransacties namens de verkoper afhandelt.

Beginnen

Klaar voor snelheid?

Vertel ons over uw bedrijf. Wij matchen u met de juiste acquiring-partners en de juiste route, doorgaans binnen een week.

Nu aanvragen Verken het platform