Regulation

Anti-spălare de bani

De asemenea: AML

Regimul de reglementare care obligă instituțiile de plată să detecteze și să raporteze activitățile suspecte.

Obligațiile AML revin achizitorului, PSP-ului și (adesea) comerciantului. Controalele includ monitorizarea tranzacțiilor, screening-ul sancțiunilor, raportarea activităților suspecte și reîmprospătări periodice ale fișierelor. Eșecul AML poate duce la închiderea unui MID peste noapte.

Termeni asemănători

Cunoașterea clientului

Verificarea reglementată a identității comerciantului (KYB) și, acolo unde este relevant, a clienților comerciantului (KYC).

Achizitor

Banca sau instituția financiară licențiată care deține MID-ul comerciantului și decontează tranzacțiile cu carduri în numele comerciantului.

Începeți

Ești pregătit pentru viteză?

Spuneți-ne despre afacerea dvs. Vă vom potrivi cu partenerii de achiziție potriviți și cu ruta corectă, de obicei în mai puțin de o săptămână.

Aplicați acum Explorați platforma