Regulation

Cunoașterea clientului

De asemenea: KYC, KYB

Verificarea reglementată a identității comerciantului (KYB) și, acolo unde este relevant, a clienților comerciantului (KYC).

KYB (Know Your Business) reprezintă verificările de înrolare pe care un achizitor sau un PSP le efectuează asupra comerciantului: ID, proprietate, sancțiuni, PEP, statutul reglementatorului. KYC aplică aceeași logică clienților finali din verticale reglementate (jocuri de noroc, FX, cripto). Realizat corect, KYC/KYB permite o înrolare mai rapidă și rezerve mai mici.

Termeni asemănători

Anti-spălare de bani

Regimul de reglementare care obligă instituțiile de plată să detecteze și să raporteze activitățile suspecte.

Achizitor

Banca sau instituția financiară licențiată care deține MID-ul comerciantului și decontează tranzacțiile cu carduri în numele comerciantului.

Începeți

Ești pregătit pentru viteză?

Spuneți-ne despre afacerea dvs. Vă vom potrivi cu partenerii de achiziție potriviți și cu ruta corectă, de obicei în mai puțin de o săptămână.

Aplicați acum Explorați platforma