Regulation

Conheça o seu Cliente

Também: KYC, KYB

Verificação de identidade regulamentada do comerciante (KYB) e, quando relevante, dos clientes do comerciante (KYC).

KYB (Know Your Business) são as verificações de onboarding que um adquirente ou PSP executa no comerciante: ID, propriedade, sanções, PEP, estatuto regulador. KYC aplica a mesma lógica aos clientes finais em verticais regulamentadas (jogos, FX, criptomoedas). Bem feito, o KYC/KYB desbloqueia um onboarding mais rápido e reservas mais baixas.

Termos relacionados

Anti-lavagem de dinheiro

O regime regulatório que obriga as instituições de pagamento a detetar e reportar atividades suspeitas.

Adquirente

O banco ou instituição financeira licenciada que detém o MID do comerciante e liquida as transações de cartão em nome do comerciante.

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