Regulation

Anti-lavagem de dinheiro

Também: AML

O regime regulatório que obriga as instituições de pagamento a detetar e reportar atividades suspeitas.

As obrigações AML recaem sobre o adquirente, PSP e (muitas vezes) o comerciante. Os controlos incluem monitorização de transações, triagem de sanções, relatórios de atividades suspeitas e atualizações periódicas de ficheiros. A falha no AML pode encerrar um MID da noite para o dia.

Termos relacionados

Conheça o seu Cliente

Verificação de identidade regulamentada do comerciante (KYB) e, quando relevante, dos clientes do comerciante (KYC).

Adquirente

O banco ou instituição financeira licenciada que detém o MID do comerciante e liquida as transações de cartão em nome do comerciante.

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