Regulation

Poznaj Swojego Klienta

Również: KYC, KYB

Regulowana weryfikacja tożsamości sprzedawcy (KYB) oraz, w stosownych przypadkach, klientów sprzedawcy (KYC).

KYB (Know Your Business) to kontrole wprowadzające, które akceptant lub PSP przeprowadza u sprzedawcy: identyfikator, własność, sankcje, PEP, status regulatora. KYC stosuje tę samą logikę do klientów końcowych w regulowanych branżach (gry, FX, krypto). Dobrze wykonane KYC/KYB przyspiesza onboarding i zmniejsza rezerwy.

Powiązane terminy

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Reżim regulacyjny narzucający instytucjom płatniczym obowiązek wykrywania i zgłaszania podejrzanej działalności.

Agent rozliczeniowy

Licencjonowany bank lub instytucja finansowa, która posiada MID sprzedawcy i rozlicza transakcje kartowe w imieniu sprzedawcy.

Rozpocznij

Gotowy na prędkość?

Opowiedz nam o swojej firmie. Dobierzemy odpowiednich partnerów acquiringowych i odpowiednią trasę, zazwyczaj w ciągu tygodnia.

Złóż wniosek teraz Poznaj platformę