Regulation

Conosci il Cliente

Anche: KYC, KYB

Verifica regolamentata dell'identità del commerciante (KYB) e, ove pertinente, dei clienti del commerciante (KYC).

KYB (Know Your Business) sono i controlli di onboarding che un acquirer o PSP esegue sul commerciante: ID, proprietà, sanzioni, PEP, stato del regolatore. KYC applica la stessa logica ai clienti finali in settori regolamentati (gioco d'azzardo, FX, criptovalute). Ben fatto, KYC/KYB sblocca un onboarding più rapido e riserve inferiori.

Termini correlati

Antiriciclaggio

Il regime normativo che obbliga le istituzioni di pagamento a rilevare e segnalare attività sospette.

Acquirer

La banca o l'istituzione finanziaria autorizzata che detiene il MID dell'esercente e regola le transazioni con carta per conto dell'esercente.

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