Regulation

Connaissance du client

Aussi : KYC, KYB

Vérification d'identité réglementée du commerçant (KYB) et, le cas échéant, des clients du commerçant (KYC).

KYB (Know Your Business) correspond aux vérifications d'intégration qu'un acquéreur ou un PSP effectue sur le commerçant : ID, propriété, sanctions, PEP, statut réglementaire. KYC applique la même logique aux clients finaux dans les secteurs réglementés (jeux de hasard, devises, crypto). Bien fait, KYC/KYB facilite une intégration plus rapide et des réserves plus faibles.

Termes associés

Lutte contre le blanchiment d'argent

Le régime réglementaire qui oblige les institutions de paiement à détecter et à signaler les activités suspectes.

Acquéreur

La banque ou l'institution financière agréée qui détient le MID du commerçant et règle les transactions par carte au nom du commerçant.

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