Regulation

Conozca a su Cliente

También: KYC, KYB

Verificación de identidad regulada del comerciante (KYB) y, cuando corresponda, de los clientes del comerciante (KYC).

KYB (Know Your Business) son las verificaciones de incorporación que un adquirente o PSP realiza en el comerciante: identificación, propiedad, sanciones, PEP, estado regulatorio. KYC aplica la misma lógica a los clientes finales en verticales reguladas (juegos, divisas, cripto). Bien hecho, KYC/KYB desbloquea una incorporación más rápida y menores reservas.

Términos relacionados

Anti lavado de dinero

El régimen regulatorio que obliga a las instituciones de pago a detectar e informar actividades sospechosas.

Adquirente

El banco o institución financiera con licencia que posee el MID del comerciante y liquida las transacciones con tarjeta en nombre del comerciante.

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