Regulation

Anti-money laundering

Även: AML

Det regelverk som ålägger betalningsinstitut att upptäcka och rapportera misstänkt aktivitet.

AML-skyldigheter ligger hos inlösaren, PSP och (ofta) handlaren. Kontrollerna inkluderar transaktionsövervakning, sanktionsscreening, rapportering av misstänkt aktivitet och periodisk filuppdatering. Bristande AML kan stänga ner en MID över en natt.

Relaterade termer

Know Your Customer

Reglerad identitetsverifiering av handlaren (KYB) och, där det är relevant, handlarens kunder (KYC).

Inlösare

Den licensierade banken eller finansinstitutionen som innehar handlarens MID och avräknar korttransaktioner för handlarens räkning.

Kom igång

Redo för fart?

Berätta om ditt företag. Vi matchar dig med rätt inlösenpartners och rätt rutt, vanligtvis inom en vecka.

Ansök nu Utforska plattformen