Regulation

Anti lavado de dinero

También: AML

El régimen regulatorio que obliga a las instituciones de pago a detectar e informar actividades sospechosas.

Las obligaciones de AML recaen en el adquirente, el PSP y (a menudo) el comerciante. Los controles incluyen monitoreo de transacciones, detección de sanciones, informes de actividades sospechosas y actualizaciones periódicas de archivos. El incumplimiento de AML puede cerrar un MID de la noche a la mañana.

Términos relacionados

Conozca a su Cliente

Verificación de identidad regulada del comerciante (KYB) y, cuando corresponda, de los clientes del comerciante (KYC).

Adquirente

El banco o institución financiera con licencia que posee el MID del comerciante y liquida las transacciones con tarjeta en nombre del comerciante.

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