Regulation

Antiriciclaggio

Anche: AML

Il regime normativo che obbliga le istituzioni di pagamento a rilevare e segnalare attività sospette.

Gli obblighi AML ricadono sull'acquirer, sul PSP e (spesso) sul commerciante. I controlli includono il monitoraggio delle transazioni, lo screening delle sanzioni, la segnalazione di attività sospette e gli aggiornamenti periodici dei file. Una violazione AML può comportare la chiusura di un MID da un giorno all'altro.

Termini correlati

Conosci il Cliente

Verifica regolamentata dell'identità del commerciante (KYB) e, ove pertinente, dei clienti del commerciante (KYC).

Acquirer

La banca o l'istituzione finanziaria autorizzata che detiene il MID dell'esercente e regola le transazioni con carta per conto dell'esercente.

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