Regulation

Przeciwdziałanie praniu pieniędzy

Również: AML

Reżim regulacyjny narzucający instytucjom płatniczym obowiązek wykrywania i zgłaszania podejrzanej działalności.

Obowiązki AML spoczywają na akceptancie, PSP i (często) sprzedawcy. Kontrole obejmują monitorowanie transakcji, weryfikację sankcji, zgłaszanie podejrzanej działalności i okresowe odświeżanie plików. Nieprzestrzeganie AML może skutkować natychmiastowym zamknięciem MID.

Powiązane terminy

Poznaj Swojego Klienta

Regulowana weryfikacja tożsamości sprzedawcy (KYB) oraz, w stosownych przypadkach, klientów sprzedawcy (KYC).

Agent rozliczeniowy

Licencjonowany bank lub instytucja finansowa, która posiada MID sprzedawcy i rozlicza transakcje kartowe w imieniu sprzedawcy.

Rozpocznij

Gotowy na prędkość?

Opowiedz nam o swojej firmie. Dobierzemy odpowiednich partnerów acquiringowych i odpowiednią trasę, zazwyczaj w ciągu tygodnia.

Złóż wniosek teraz Poznaj platformę