Regulation

Lutte contre le blanchiment d'argent

Aussi : AML

Le régime réglementaire qui oblige les institutions de paiement à détecter et à signaler les activités suspectes.

Les obligations AML incombent à l'acquéreur, au PSP et (souvent) au commerçant. Les contrôles comprennent la surveillance des transactions, le filtrage des sanctions, le signalement des activités suspectes et les mises à jour périodiques des dossiers. Un échec AML peut entraîner la fermeture d'un MID du jour au lendemain.

Termes associés

Connaissance du client

Vérification d'identité réglementée du commerçant (KYB) et, le cas échéant, des clients du commerçant (KYC).

Acquéreur

La banque ou l'institution financière agréée qui détient le MID du commerçant et règle les transactions par carte au nom du commerçant.

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